Türkiye’de kripto dünyasına üç farklı yönetmelik ile yeni düzenlemeler getirildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kapsayan düzenleme ile 15 bin TL ve üzerindeki kripto transferlerinde gönderinin tespiti için kimlik bildirimi mecburî olacak.
Resmi Gazete’de yer alan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e nazaran; kripto varlık transferleri, kapa para aklama ve terörün finansmanı kapsamına alındı.
15 BİN LİRA ÜSTÜNE BİLDİRİM ZARURİLİĞİ GETİRİLDİ
Yönetmeliğe dahil edilen yeni bir husus ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15 bin lira ya da üzeri kripto varlık transfer sürecine yönelik bildirilerde, ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, başka hukuksal bireyler ve hukuksal kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda süreçle ilgili referans numarası, adres ya da doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası üzere göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zarurî olacak. Öte yandan bu bilgilerin doğruluğu ayrıyeten teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen yahut bu türlü bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine yönelik beyan alınacak.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL’nin altındaki ve alıcıya yönelik kripto varlık transfer bildirilerinde isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, başka hukukî bireyler ve hukuksal kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda süreçle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek. Ancak bu bilgilerin teyidi mecburî olmayacak.